公告编号：2025-005
证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 9 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839990 村田股份 2025 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日使用不超过 2500 万元（含 2500 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，在该额度内购买理财的资金额可以滚动使用。
（二）审议《关于追认 2023、2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日使用不超过 1300 万元（含 1300 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 3100万元。
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日使用不超过 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 2800万元。
公告编号：2025-005
（三）审议《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；（公司股东川开实业集团有限公司系关联交易对手方，公司股东成都维克投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人包勇系本次交易对手方川开实业集团有限公司董事，公司全部 2 名股东均为议案四的关联股东，根据相关法规，全体股东均不回避议案四的表决。）
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记
公告编号：2025-005
（二）登记时间：2025 年 3 月 11 日上午 9:00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：成都市协和街道华府大道二段 1158 号 ；联系电话：028-61906179；邮政编码：610213 ；联系人：罗俊
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
四川村田机械制造股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 日
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