公告编号：2025-001
证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉东江菲特科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：张在波
6.会议列席人员：高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行申请综合授信 400 万元资金贷款》的议案
1.议案内容：
公司拟知识产权质押向中国银行开发区支行申请不超过 400 万元综合授信，
公告编号：2025-001
以用于公司日常经营活动，借款期限为一年，贷款利率具体以银行审批为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。
武汉东江菲特科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日
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