公告编号：2025-010
证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴小强
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴小强先生担任公司董事会董事长》的议案
1.议案内容：
选举吴小强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公告编号：2025-010
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任于冬娥女士担任公司总经理》的议案
1.议案内容：
拟聘任于冬娥女士担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郭颖女士担任公司财务总监》的议案
1.议案内容：
拟聘任郭颖女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王红生先生担任公司副总经理兼董事会秘书》的议案1.议案内容：
拟聘任王红生先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-010
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳市普利凯新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日
查看PDF原文
