公告编号：2025-004
证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2025年 2 月 21 日审议并通过：
提名徐望平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,753,000 股，占公司股本的 15.51%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭明荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,374,000 股，占公司股本的 59.96%，不是失信联合惩戒对象。
提名余文雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名聂莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 141,490股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。
提名毛宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年
公告编号：2025-004
2 月 21 日审议并通过：
提名汪璇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋松林女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 548,000股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 2
月 19 日审议并通过：
选举袁双才先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将于 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，召开新一届董事监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响。
公告编号：2025-004
三、备查文件
《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
嘉斐科技（武汉）股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日
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