公告编号：2025-014
证券代码：835192 证券简称：电老虎网 主办券商：长江承销保荐
江苏电老虎工业互联网股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴邦江
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-014
公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新追认关联交易》议案
1. 议案内容：
公司已于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
追认关联交易》议案，该议案已经公司 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第九次
临时股东大会审议通过。公司经过进一步核查，发现上述董事会和股东大会审议的关联交易存在遗漏。公司此次全面梳理了关联交易情况，现予以重新确认。
详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于重新追认关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案涉及关联交易，关联股东吴邦江、王惠兰、吴宇翔、南京邦耀管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。
（二）审议通过《关于拟对未执行完毕的关联交易事项签订终止协议》议案1. 议案内容：
议案（一）所涉关联交易中部分合同未能执行完毕，相关预付、预收款项的金额较大、时间较长，部分滞留时间超过一个会计年度。截至 2024 年 12 月末，前述未执行完毕合同相关的预收、预付款项等均已清理，涉及关联方应向公司返还的款项，公司均已收回。为进一步规范，公司拟与关联方就未执行完毕的关联交易事项签订终止协议，终止履行议案（一）所涉未执行完毕的关联交易事项。2.议案表决结果：
同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
公告编号：2025-014
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案涉及关联交易，关联股东吴邦江、王惠兰、吴宇翔、南京邦耀管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案
1. 议案内容：
公司 2024 年将继续与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签订续聘协
议，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
若后续决定更换会计师事务所，另行召开董事会和临时股东大会审议该事项。2.议案表决结果：
同意股数 14,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
江苏电老虎工业互联网股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日
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