思和信息:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：831698        证券简称：思和信息      主办券商：国泰君安
              哈尔滨思和信息技术股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《提议召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年3 月12日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 10 时。


                                                                          公告编号：2025-005

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831698          思和信息      2025 年 3 月 5 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信及提供资产抵押的议案》

  本议案内容详见2025年2月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请综合授信及提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-004。
（二）审议《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请低风险银行承兑汇票业务的议案》

  本议案内容详见2025年2月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请综合授信及提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-004。
上述议案不存在特别决议议案；


                                                                          公告编号：2025-005

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日上午 8 时 30 分至 11 时 30 分,下午 13 时至 16
  时 30 分
（三）登记地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0451-88070939 联系人：毕鹏
（二）会议费用：参会股东食宿交通费用自理
五、备查文件目录

  哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

                                哈尔滨思和信息技术股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 24 日