公告编号：2025-013
证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频投票）
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：安红武
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都同步新创科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,541,576 股，占公司有表决权股份总数的 98.33%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人，万檩因个人原因委托阮晓凌代为出席 ；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席本次会议。
公告编号：2025-013
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
公司因公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,541,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 7 名，独立董事 0 名，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,541,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于提名孟胜担任公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国
公告编号：2025-013
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会、监事会席位，调整后将免去孟胜先生的现任监事职务，相关议案自股东大会通过之日起生效。现选举孟胜先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,541,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《关于调整公司监事会成员人数及免去孟胜公司监事职务的议
案》
1.议案内容：
根据成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况需要，
公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中非职工代表监事由原来的 3 名
调整为 2 名，职工代表监事由原来的 2 名调整为 1 名，职工代表监事的比例不低
于三分之一。
公司本次调整监事会成员人数事项，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数、职工代表的比例符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会成员调整事项程序合法合规。公司将依照法定程序修订《公司章程》和《监事会议事规则》中涉及的相关内容。
鉴于公司非职工代表监事席位减少 1 人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，提议免去现任非职工代表监事孟胜的监事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,541,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-013
此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事岗位、调整董事会、监事会席位，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款（最终以工商登记机关核准为准）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,541,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邓瑜 独立董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
向川 独立董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
李贺 独立董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
孟胜 监事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
孟胜 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《成都同步新创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日
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