公告编号：2025-010
证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁荣健董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于管信科技领导班子成员分工调整的议案》
1.议案内容：
建议同意本次领导班子成员分工调整内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-010
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于管信科技架构调整和部门职能调整的议题》
1.议案内容：
建议同意本次公司组织架构和部门职能调整内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）关于召开第三届董事会第十七次会议的通知
（二）参会回执
（三）会议签到表
（四）会议表决票
（五）管信科技董记【2025】004 号-会议记录
（六）管信科技董决【2025】004 号-会议决议
中山管信科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日
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