运鹏股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-017

证券代码：833370        证券简称：运鹏股份        主办券商：浙商证券
              运鹏（上海）供应链股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢鲲
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-017

  公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

  根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

  详见 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 41,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  运鹏（上海）供应链股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

                                      运鹏（上海）供应链股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 24 日