同汇科技:第四届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：833307        证券简称：同汇科技        主办券商：中山证券
                广东同汇科技股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命陈仲兴为董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

    由于公司原董事会秘书梁梓晴离职，经董事会研究，决定任命陈仲兴为公

                                                                          公告编号：2025-005

 司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

    具体内容详见公司 2025 年 2月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》，公 告编号（2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

                                            广东同汇科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 24 日