公告编号：2025-001
证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：文扬工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗慧敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事履职评价报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会对全体监事 2024 年履职情况形成以下意见：
1）全体监事依法履行监事职权，2024 年按时参加监事会会议，依法实行职责，不存在犯法违规行为；
公告编号：2025-001
2）全体监事遵照法律法规和议事规则，积极参与监事会会议，参加监事会会议的表决程序均符合法律法规。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
广州丰江电池新技术股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 25 日
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