............................................................................................................11第六节 股东大会的表决和决议 ................................................................................................. 13第五章 董事会............................................................................................................................. 16第一节 董 事 ............................................................................................................................. 16第二节 董事会 ............................................................................................................................. 18第六章 总经理及其他高级管理人员......................................................................................... 21第七章 监事会............................................................................................................................. 22第一节 监 事 ............................................................................................................................. 22第二节 监事会 ............................................................................................................................. 23第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ................................................................................. 24第一节 财务会计制度 ................................................................................................................. 24第二节 会计师事务所的聘任 ..................................................................................................... 25第九章 投资者关系管理.............................................................................................................25第十章 通知和公告..................................................................................................................... 26第一节 通 知 ............................................................................................................................. 26第二节 公 告 ............................................................................................................................. 27第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................................................................. 27第一节 合并、分立、增资和减资............................................................................................. 27第二节 解散和清算 ..................................................................................................................... 28第十二章 修改章程..................................................................................................................... 29第十三章 附 则......................................................................................................................... 30
南京科润工业介质股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由南京科润工业介质有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
第三条公司注册名称：南京科润工业介质股份有限公司
中文全称：南京科润工业介质股份有限公司
英文全称：Nanjing Kerun Lubricants CO.,LTD.
第四条公司住所为南京市江宁经济技术开发区秦淮路 31 号，邮政编码为211100。
第五条公司注册资本为 10,584 万元人民币。
公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
第六条公司营业期限为长期。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。
第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监，财务总监为公司财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：依托公司的人才优势、技术优势和市场优势，大力开发工业介质技术及产品，实现产业化，使公司成为国内工业介质领域的龙
头企业。
第十二条公司的经营范围为：淬火介质，防锈剂、清洗剂、发黑剂、表面处理剂，切削、磨削、金属成型加工介质、工业用油脂、润滑剂及添加剂原料、与工业介质相关的成套设备及仪器的研发、生产、销售及技术检测、咨询服务；汽车、摩托车、机械零部件加工；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司股票发行以现金认购的，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。
第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。
第十六条 公司由南京科润工业介质有限公司整体变更为股份有限公司时，发起人股东的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名 持股数量 持股比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）
1 聂晓霖 336 29.568 净资产 2012.8.18
2 李卫东 252 22.176 净资产 2012.8.18
3 李海娟 252 22.176 净资产 2012.8.18
4 林天泉 160 14.08 净资产 2012.8.18
5 南京普司润投资管 136.3636 12 净资产 2012.8.18
理有限公司
合计 1,136.3636 100 —— ——
第十七条公司股份总数为 10,584 万股，全部为普通股。
第二节 股份增减和回购
第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外
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