腾龙电子:第五届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：430157        证券简称：腾龙电子        主办券商：海通证券
            腾龙电子技术（上海）股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
  5.会议主持人：虞立群先生

  6.会议列席人员：董事会成员及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：

  公司拟于 2025 年 03 月 17 日召开 2025 年第一次临时度股东大会。具体内容
详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2025-001

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

  具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号:2025-003）。
2.回避表决情况

  本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联董事虞立群、龚晓红、朱明基、虞立民回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

                                    腾龙电子技术（上海）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 25 日