公告编号：2025-002
证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电话及书面方式
发出
5.会议主持人：谭达兴
6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公
公告编号：2025-002
司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现提名邝炯标、谭达兴、杨建军、邝炯辉、魏军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任董事前，第三届董事会仍将继续履行相关职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 3 月 13日在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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