公告编号：2025-005
证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议 于 2025年 2 月 24 日审议并通过：
提名谭达兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,884,364 股，占公司股本的 34.21%，不是失信联合惩戒对象。
提名邝炯标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,736,970 股，占公司股本的 28.51%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,795,401 股，占公司股本的 7.42%，不是失信联合惩戒对象。
提名邝炯辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,789,495 股，占公司股本的 4.75%，不是失信联合惩戒对象。
提名魏军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
魏军先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，中专学历，机械工程专业。自 1995 年踏
入职场以来，在电子连接器行业积累了超过 20 年的丰富经验。1995 年在加域塑胶五金
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制品(深圳)有限公司技术岗位，1997 年 9 月在翼庆电子(深圳)有限公司担任采购经理，负责供应链管理和供应商关系维护；2001 年 6 月就任东莞市鸿臻电子科技有限公司总经理，全面负责公司运营和战略规划；2008 年 9 月在东莞市卓然电子有限公司担任总经理职务。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年2 月 24 日审议并通过：
提名叶燕云女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 24 日审议并通过：
选举吴立波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举梁创先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
吴立波,男，1985 年 3 月生,中国国籍，无境外永久居留权, 广州涉外经济职业技术
学院大专学历。2008 年 9 月 5 日至 2011 年 7 月 10 日就职于东莞市高端电子有限公司，
担任工程部课长；2011 年 7 月 11 日至 2014 年 8 月 1 日就职于东莞肯上精密五金有限
公司，担任业务部 PM 课长；2014 年 8 月 4 日至 2016 年 9 月 20 日就职于裕栢海外有
限公司，担任行销客户经理；2016 年 9 月 25 日至 2019 年 4 月 14 日就职于广东雅联科
技股份有限公司,担任工程部经理；2019 年 4 月 15 日到 2024 年 1 月就职于东莞高端精
密电子股份有限公司，担任市场部经理；2024 年 2 月至 2024 年 9 月就职于乔业电子有
限公司,担任工程部经理。2024 年 10 月起就职于东莞高端精密电子股份有限公司，担任研发部经理。
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二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《东莞高端精密电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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