公告编号：2025-001
证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙玉柱先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，为打造品牌矩阵提升公司综合竞争力，公司拟与无关联第
公告编号：2025-001
三方共同出资设立控股子公司广东至美综合能源有限公司，注册资本为人民币500 万元，其中公司拟出资 450 万元，占注册资本的 90%。（控股子公司公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
广东龙腾机电股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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