公告编号：2025-006
证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-006
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838337 高端精密 2025 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现提名邝炯标、谭达兴、杨建军、邝炯辉、魏军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任董事前，第三届董事会仍将继续履行相关职责。
（二）审议《关于选举叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经公司股东推荐，同意提名叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将监事会换届选举议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。经核查，该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-006
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记方式登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 13 日 9 点至 10 点
（三）登记地点：东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0769-83521388
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《东莞高端精密电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
东莞高端精密电子股份有限公司董事会
2025 年 2 月 25 日
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