公告编号：2025-003
证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张淼文
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次监事会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会换届》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为保证董事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名钱斌、
公告编号：2025-003
杨月婷为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海轶峰新材料技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
上海轶峰新材料股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 25 日
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