公告编号：2025-003
证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：开源证券
泉州众信超纤科技股份有限公司
董事、非职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议 于 2025年 2 月 24 日审议并通过：
提名徐林英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,084,750 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐民保先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,822,500 股，占公司股本的 2.16%，不是失信联合惩戒对象。
提名余文娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 111,375股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
提名樊林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐昱昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
公告编号：2025-003
樊林，女，1983 年 6 月 18 出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 12 月至 2013 年 12 月，就职于光宝电子（广州）有限公司，担任招募专员/薪酬专员
/人事课长；2014 年 1 月至 2017 年 1 月，就职于天霆云计算科技(上海)有限公司黄石分
公司，担任人力行政经理；2017 年 2 月至 2018 年 2 月，泉州纳百川投资有限责任公司，
担任人力行政经理；2018 年 6 月至今，就职于泉州众信超纤科技股份有限公司，担任人力行政经理。
徐昱昕，男，2001 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2024
年 7 月至今，就职于福建禾禾国际贸易有限公司，担任商务顾问。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年2 月 24 日审议并通过：
提名王小红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨林祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
公告编号：2025-003
三、备查文件
（一）《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
泉州众信超纤科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
查看PDF原文
