众信科技:第三届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：839275        证券简称：众信科技        主办券商：开源证券
              泉州众信超纤科技股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王小红
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任

                                                                          公告编号：2025-002

期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

  第三届监事会提名王小红、杨林祥为第四届监事会的非职工代表监事候选人。

  具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
                                        泉州众信超纤科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 2 月 25 日