公告编号：2025-006
证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025
年 2 月 25 日审议并通过：
提名蒋晓艳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,803,299 股，占公司股本的 52.944%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨洋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名许传勤女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,600股，占公司股本的 0.747%，不是失信联合惩戒对象。
提名张韵女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名肖海光先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 199,900股，占公司股本的 1.5556%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年
公告编号：2025-006
2 月 25 日审议并通过：
提名钱斌先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,400股，占公司股本的 0.0576%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨月婷女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
杨月婷，女，1989 年 11 月 19 出生，2017 年 4 月至 2020 年 11 月任芜湖华力金属
制品有限公司人事经理兼采购。2020 年 12 月 30 日至今，任芜湖轶峰新材料科技有限
公司人事经理。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 25 日审议并通过：
选举张淼文先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 7400 股，占公司股本的 0.0576%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
公告编号：2025-006
本次换届是跟据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《上海轶峰新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
《上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
上海轶峰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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