快鱼电子:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-011

证券代码：838168          证券简称：快鱼电子        主办券商：开源证券
                  北京快鱼电子股份公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庄先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,123,600 股，占公司有表决权股份总数的 45.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-011

  4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称为快鱼电子股份公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京快鱼电子股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）、《北京快鱼电子股份公司拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 29,123,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  北京快鱼电子股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议

                                                北京快鱼电子股份公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 25 日