公告编号：2025-010
证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：
为满足经营和业务开展的需要，公司拟向银行申请金额不超过 3000 万元的
公告编号：2025-010
贷款用于补充流动资金（业务形式、金额及利率最终以银行实际核准为准），同时由关联方、实际控制人、法定代表人艾子蔚及其夫人为上述贷款提供无限连带责任保证。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
天津博益气动股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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