公告编号：2025-008
证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以专人
送达方式发出
5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2025-008
董事何进、黎翔燕因工作安排以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯科技：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 3 月 14 日在公司大会议室召开 2025 年第二
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2025-008
（www.neeq.com.cn）披露的《超纯科技：关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
深圳超纯水科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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