公告编号：2025-012
证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 14:00
公告编号：2025-012
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833786 超纯科技 2025 年 3 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯科技：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2025-012
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2025 年 3 月 11 日 9:00-15:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：陶润仙
联系电话：0755-26755888 转 862
联系传真：0755-26755508
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾
公告编号：2025-012
科技生态园 10 栋 B1101-1106
（二） 会议费用：交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
深圳超纯水科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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