公告编号：2025-002
证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄双
6.会议列席人员：董秘张敏
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于通过董事会换届选举的议案》并提请股东大会审议。
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名黄双、吴迪、龚玲玲、吴孟思、黄远武为公司第四届董事会
公告编号：2025-002
候选人（董事会候选人简历见附件）任期三年，上述人员都不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
详见公司于 2025 年2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十三次会议 决议》。
重庆软汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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