鑫光正:2025年第一次职工代表大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-008

证券代码：834422        证券简称：鑫光正      主办券商：方正承销保荐
              青岛鑫光正钢结构股份有限公司

            2025 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以电话通知方式
通知到全体代表。
5.会议主持人：职工代表董事杜云朋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席职工代表 37 人，实际出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

  1.议案内容：

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划授予的

                                                                          公告编号：2025-008

参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-005）。

  2.议案表决结果：

  同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3．回避表决情况：

  祝平平、马菲回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

                                        青岛鑫光正钢结构股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 26 日