天合牧科:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：836321        证券简称：天合牧科      主办券商：东莞证券
              广东天合牧科实业股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹盛生
6.召开情况合法合规性说明：

  符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数49,180,113 股，占公司有表决权股份总数的 90.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-004

  公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司业务发展需要，为更好推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)更换为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

  具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 49,180,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《广东天合牧科实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                        广东天合牧科实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 26 日