公告编号：2025-007
证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑日土先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,987,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
部分公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案》
公告编号：2025-007
1、议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东提名，第四届董事会将由五名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事两名。提名郑日土、童建平、李颖为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵建青、邓沫独立董事候选人，上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果：同意股数 39,987,900 股，占本次出席股东大会有表决权股份
总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）、审议并通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监董事的议案》1、议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东拟提名徐能栽、林创枝为第四届监事会非职工代表监事候选人，并于 2025 年第一次临时股东大会审议通过。另外，第四届监事会职工代表监事程利华已由公司职工代表会审议通过，将与 2025 年第一次临时股东大会当选的监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果：同意股数 39,987,900 股，占本次出席股东大会有表决权股份
总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈宗岳 董事 离职 2025年2月 2025 年第一次 审议通过
25 日 临时股东大会
公告编号：2025-007
李颖 董事 任职 2025年2月 2025 年第一次 审议通过
25 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《广东信力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议决议》
广东信力科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日
查看PDF原文
