公告编号：2025-017
证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以邮件方式发出，
本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
5.会议主持人：董事长薛利新先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<关于修订公司期权激励计划的议案>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-017
现因修订本次期权激励计划事项涉及的核查工作尚未完成，基于审慎性原则，经董事会决议相关期权激励议案暂不提交股东大会审议，取消原定于 2025
年 3 月 5 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会对《关于修订公司期权激励
计划的议案》的审议。待后续核查工作完成后，公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日
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