公告编号：2025-004
证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚军
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,188,250 股，占公司有表决权股份总数的 72.38%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-004
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由股份
公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为促进新疆长荣饲料有限公司（以下简称“新疆长荣”）平稳运营，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）所属控股子公司新疆长荣饲料有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1200 万元综合授信额度，授信期限：1 年。
公司股东、董事长姚军先生及配偶张郁文女士提供自然人连带担保。山西长荣农业科技股份有限公司为本次授信提供连带责任保证。具体事项以新疆长荣饲料有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的综合授信合同、担保合同，以及股份公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,188,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-004
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日
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