公告编号：2025-004
证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人：潘前平
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展需要，经友好协商，与大华会计师务所（特殊普通合伙）解除合作关系。公司经综合评估，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公告编号：2025-004
为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。聘用期限自股东大会通过之日起一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北诺克特药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
湖北诺克特药业股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 26 日
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