公告编号：2025-010
证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以直接书面送达会
议通知方式发出
5.会议主持人：齐义禧
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向华夏银行股份有限公司天津高新区支行申请贷款，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人
公告编号：2025-010
及其配偶提供无限连带责任担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向华夏银行股份有限公司天津高新区支行申请贷款，金额预计不超过人民币 1,000 万元，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金及其配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保。
详见公司于2025年2月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告》（2025-011）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，由公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人及其配偶提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，金额预计不超过人民币 300 万元，由公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金及其配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服
公告编号：2025-010
务有限公司为借款担保人提供相同金额的反担保。
详见公司于2025年2月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（2025-012）
2.回避表决情况
关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，工人乐（天津）科技集团有限公司是齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，范金亮为齐义金的丈夫。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 3 月 13 日召开 2025
年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
详见公司于2025年2月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（2025-013）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日
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