公告编号：2025-008
证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
对外投资（成立全资子公司）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略规划部署，为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司“霍 州智算新能源有限公司”（最终以市场监督管理部门审核通过为准），注册地为 山西省霍州市，注册资本为人民币 100 万元。子公司成立后将通过开展光伏发 电、微风力发电、储能、蓄冷、蓄热等项目为霍州人工智能算力产业园提供配 套服务。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定：“公众公 司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大 资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、 出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期 末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司 最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分 之三十以上。”
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
公告编号：2025-008
— 重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、 向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股 子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成 重大资产重组。”
本次公司拟出资人民币 100 万元投资设立全资子公司，因此不构成重大资
产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，本次对外投资无需提交董事 会审议，不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交 股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：霍州智算新能源有限公司
注册地址：山西省临汾市霍州市霍州科技智创园企业加速器 9 层
公告编号：2025-008
主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水利发电；储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；光伏发电设备租赁；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资比例
出资额或投资 实缴金
投资人名称 出资方式 或持股比
金额 额
例
北京亿安天下科技股
现金 1,000,000.00 100% 0
份有限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资成立的全资子公司为公司 100.00%持股，无需签订相关的对
外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为霍州人工智能算力产业园提供光伏发电、微风力发电、储能、蓄冷、蓄
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热等项目配套服务。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所 作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要 求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营 成果产生重大不利影响。
五、备查文件目录
《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年总经理办公会会议纪要》
北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日
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