公告编号：2025-004
证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武晓红
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规，《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
26,879,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,879,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决
议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日
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