公告编号：2025-016
证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会及高级管理人员的任期将于 2025 年 2 月 27 日届满，公司目前正在积极筹备换
届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司治理工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作将延期进行。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务。本次延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日
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