公告编号：2025-017
证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：张西瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容：
为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公告编号：2025-017
选举张西瑞先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿创网安科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
北京亿创网安科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 26 日
查看PDF原文
