东忠科技:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-002

证券代码：833251      证券简称：东忠科技        主办券商：财通证券
          杭州东忠科技股份有限公司

      第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日

5.会议主持人：丁伟儒
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2025-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2025-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

                                  杭州东忠科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2025 年 2 月 26 日