公告编号：2025-019
证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式
送达
5.会议主持人：董事长戴梦岛
6.会议列席人员：信息披露负责人马艳丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
公告编号：2025-019
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 1 月 26 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名戴梦岛先生、李忠明先生、李航先生、龚磊先生、何新先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
提议于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
公告编号：2025-019
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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