公告编号：2025-005
证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券
深圳市华信智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张希
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,614,790 股，占公司有表决权股份总数的 83.23%。机构股东深圳市华信智能投资控股企业（有限合伙）由张希代表出席。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,614,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
经与会股东签字 2025 年第一次临时股东大会会议决议。
深圳市华信智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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