科建高分子材料（上海）股份有限公司
设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员确认意见
科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“科建股份”或“公司”）由科建高分子材料（上海）有限公司（前身为上海中凯阀门制造有限公司，以下统称为“科建有限”）整体变更而来，科建有限成立于 2001 年 12 月，科建股份成立于 2018 年 11 月。公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：
一、公司设立以来股本演变具体情况
（一）有限公司时期的股权演变情况
1、2001 年 12 月，有限公司设立
科建有限设立时的名称为上海中凯阀门制造有限公司（以下简称“中凯阀门”），成立时注册资本为 500 万元。其中，陈云燕以货币出资 450 万元，占注册资本 90%；上海中凯泵阀制造有限公司（以下简称“中凯泵阀”）以货币出资 50万元，占注册资本 10%。
2001 年 12 月 13 日，上海申信会计师事务所出具“申信验（2001）A797 号”
《验资报告》，经审验，截至 2001 年 12 月 13 日，已收到全体股东缴纳的注册资
本伍佰万元。
2001 年 12 月 17 日，中凯阀门在上海市工商行政管理局松江分局办理了工
商登记，取得注册号为 3102272048381 的《企业法人营业执照》。有限公司设立时，股权结构具体如下：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
1 陈云燕 450.00 90.00%
2 上海中凯泵阀制造有限公司 50.00 10.00%
合计 500.00 100.00%
2、2002 年 5 月，有限公司第一次股权转让
2002 年 5 月 8 日，中凯泵阀与唐文杰签订《股权转让协议》，中凯泵阀将其
持有的公司 10%的股权以 0 元价格转让给唐文杰。同日，有限公司股东会审议通过，同意上述股权转让。
本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
1 陈云燕 450.00 90.00%
2 唐文杰 50.00 10.00%
合计 500.00 100.00%
3、2003 年 7 月，有限公司第二次股权转让及第一次增资
2003 年 7 月 7 日，经有限公司股东会审议通过，原股东陈云燕与唐志伟签
订《股权转让协议》，将其持有的公司 90%的股权以 0 元价格转让给唐志伟。同
时，公司注册资本由 500 万元增加至 1,100 万元，新增注册资本由唐志伟认缴 540
万元，唐文杰认缴 60 万元，出资方式为货币。
2003 年 7 月 10 日，上海兴中会计师事务所出具“兴验内字（2003）3121 号”
《验资报告》，验证截至 2003 年 7 月 9 日，注册资本 1,100 万元已缴足，其中，
唐志伟出资 990 万元，唐文杰出资 110 万元，全部以货币形式出资。
2003 年 7 月 24 日，有限公司取得上海市工商行政管理局松江分局核准登记
的《营业执照》。
本次股权转让及增资后，有限公司股权结构具体如下：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
1 唐志伟 990.00 90.00%
2 唐文杰 110.00 10.00%
合计 1,100.00 100.00%
4、2009 年 2 月，有限公司第三次股权转让
2009 年 2 月 26 日，经有限公司股东会审议通过，原股东唐志伟、唐文杰与
上海中亚阀门有限公司（以下简称“中亚阀门”）、陈云燕签订《股权转让协议》，
唐志伟将其持有的公司 60%的股权以 0 元价格转让给中亚阀门；唐文杰将其持有的公司 10%的股权以 0 元价格转让给陈云燕。
本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
1 上海中亚阀门有限公司 660.00 60.00%
2 唐志伟 330.00 30.00%
3 陈云燕 110.00 10.00%
合计 1,100.00 100.00%
5、2009 年 9 月，有限公司第四次股权转让
2009 年 9 月 30 日，经有限公司股东会审议通过，原股东中亚阀门与唐志伟
签订《股权转让协议》，将其持有的公司 60%的股权以 0 元价格转让给唐志伟。
本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
1 唐志伟 990.00 90.00%
2 陈云燕 110.00 10.00%
合计 1,100.00 100.00%
6、2012 年 4 月，有限公司第五次股权转让
2012 年，因公司经营出现困难，原股东唐志伟、陈云燕拟转让公司，退出经营。
2012 年 4 月 17 日，经有限公司股东会审议通过，原股东唐志伟、陈云燕与
吴海涛、顾学明、陈雪松、胡振平签订《股权转让协议》，将陈云燕持有的公司10%的股权转让给吴海涛，将唐志伟持有的 42%的股权转让给吴海涛，将唐志伟持有的 16%的股权转让给顾学明，将唐志伟持有的 16%的股权转让给陈雪松，将唐志伟持有的 16%的股权转让给胡振平。经过各方协商一致，确认本次股权转让价格总计为 2150 万元，股权转让款已通过银行转账支付。
本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
1 吴海涛 572.00 52.00%
2 顾学明 176.00 16.00%
3 陈雪松 176.00 16.00%
4 胡振平 176.00 16.00%
合计 1,100.00 100.00%
（二）整体变更为股份公司及股份公司时期的股权演变情况
1、2012 年 10 月，有限公司改制为股份公司
2012 年 9 月 30 日，有限公司召开股东会，同意公司按照 2012 年经评估的
净资产 2,727.59 万元为基础，整体变更改制为股份公司，折合股份 1,100 万元，其余 1,627.59 万元进入资本公积。
2012 年 9 月 25 日，上海沪港资产评估有限公司出具沪港评报（2012）第 183
号《评估报告》，以 2012 年 7 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法认定有限
公司在评估基准日的净资产为 2,727.59 万元。
2012 年 10 月 9 日，上海永真会计师事务所有限公司出具验资报告，审验科
建高分子材料（上海）股份有限公司（筹）以有限公司净资产评估值出资已经到位。
2012 年 10 月 18 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过
了公司名称变更、公司章程等事项并选举了董事会、监事会成员。
2012 年 10 月 30 日，公司取得由上海市工商行政管理局核发的《企业法人
营业执照》（注册号：310227000797376）。
整体变更为股份公司后，公司的股权结构具体如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例
1 吴海涛 572.00 52.00%
2 顾学明 176.00 16.00%
3 陈雪松 176.00 16.00%
4 胡振平 176.00 16.00%
合计 1,100.00 100.00%
2、2018 年 7 月，股份公司变更为有限公司
2018 年 7 月 16 日，公司召开股东大会并通过决议，同意将公司名称由
查看PDF原文
