公告编号：2025-001
证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：马宝林
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资》议案
1.议案内容：
基于公司实际经营情况，为优化资源配置，拟对全资子公司哈尔滨鑫盛冷冻有限公司减资，将其注册资本由 2010 万元人民币减至 1610 万元人民币，减资完
公告编号：2025-001
成后公司的持股比例不变，仍持有其 100%股权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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