公告编号：2025-020
证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十八次会议于 2025 年 2 月 25 日审议并通过：
提名戴梦岛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的
20.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李忠明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
公告编号：2025-020
2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
提名龚磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信
联合惩戒对象。
提名何新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行
公告编号：2025-020
正常换届，不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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