公告编号：2025-001
证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-001
为满足公司日常经营需要，公司及公司控股子公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 2,400.00 万元，具体情况如下：
（1）公司及公司控股子公司拟向河北鼎旭电气设备有限公司采购箱壳产品，预计关联交易金额合计不超过 1989.00 万元；
（2）公司拟向中海巢（河北）新能源科技有限公司采购储能设备产品，预计关联交易金额合计不超过 10.00 万元；
（3）公司拟将公司房屋租赁给石家庄泰阁投资管理有限公司使用，预计关联交易金额不超过 1.00 万元；
（4）公司 2025 年度预计董监高薪酬不超过 400 万元。
具体内容详见公司2025年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-003 号公告。
2.回避表决情况
本议案除王志外的董事均为关联董事，除王志外的董事均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（二）审议通过《关于 2025 年度利用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》1.议案内容：
为提高公司及控股子公司资金使用效率，提高资金收益水平，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及公司控股子公司预计 2025 年度将使用自有闲置资金最高不超过 8,500 万元人民币进行短期银行理财产品投资。其中，公司理财投资额度不超过人民币 8,000 万元，公司控股子公司理财投资额度不超过人民币 500 万元。该投资额度自本次董事会
审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日可滚动使用。拟授权公司及公司控股子公
司管理层负责确定理财产品种类、签署协议等购买理财产品的具体事宜。
具体内容详见公司2025年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-002 号公告。
公告编号：2025-001
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关规定，《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》除需经公司董事会审议表决外，还需提交公司股东会审议表决，故提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，将尚需提交股东会审议通过的议案提交公司股东会审议表决。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
河北旭辉电气股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
查看PDF原文
