公告编号：2025-006
证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长韩威华（HAN David Wei hua）先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.9126%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2025-006
公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构及类金融机构申请不超过人民币 2800 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房地产、设备等资产进行抵押。
具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-002)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2025 年度提供不超过 1500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2025-003)。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-006
普通股同意股数 26,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构，上年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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