公告编号：2025-001
证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔峰董事长
6.会议列席人员：监事会、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：
提名乔峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司
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股份 5,142,648 股，占公司股本的 49.0561%，不是失信联合惩戒对象。
提名叶玲玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,454,544 股，占公司股本的 13.875%，不是失信联合惩戒对象。
提名林曦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 775,757 股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄梅莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 386,619 股，占公司股本的 3.688%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭晓元先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
公告编号：2025-001
厦门尚为科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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