公告编号：2025-009
证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江承销保荐
武汉科思特仪器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋问俗
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宋问俗女士为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,选举宋问
公告编号：2025-009
俗女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任宋问俗女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任宋问俗女士为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任潘翔先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任潘翔先生为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《关于聘任潘翔先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任潘翔先生为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉科思特仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
武汉科思特仪器股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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