公告编号：2025-005
证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张春敏
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行、中国银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟分别向兴业银行、中国银行申
公告编号：2025-005
请综合授信额度。其中，公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授 信额度，授信额度最高不超过 1000 万元，期限为一年；公司拟向中国银行股 份有限公司福州台江支行申请综合授信额度，授信额度最高不超过 1000 万元， 期限为一年。本次申请的授信额度总额累计不超过 2000 万元，期限均为一年， 最终的授信额度以银行实际批准的金额为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
福建圣力智能工业科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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