公告编号：2025-009
证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余远强先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限股公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司持续督导券商的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协
公告编号：2025-009
商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。
公司拟聘请民生证券股份有限公司为公司的持续督导业务主办券商，并与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权经营层办理相关协议的签订等事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
陕西亚成微电子股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日
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