公告编号：2025-003
证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限供公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：王晓岚
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2025-003
上披露的《关联交易公告》（编号：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的公告》（编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，拟定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-003
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
江苏明昊新材料科技股份有限供公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
查看PDF原文
